XUNG QUANH VIỆC BẮC TRIỀU TIÊN BỊ CÁO BUỘC LÀM ĐÔLA GIẢ

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

XUNG QUANH VIỆC BẮC TRIỀU TIÊN

BỊ CÁO BUỘC LÀM ĐÔLA GIẢ

Tài liệu tham khảo đặc biệt

Thứ Hai, ngày 28-9-2009

Tạp chí “Vanity Fair” số ra tháng 9/2009 có đăng bài viết nhan đề: “Cửa hàng đôla của Bắc Triều Tiên” của tác giả David Rose, phân tích về việc Bắc Triều Tiên sản xuất USD giả. Sau đây là nội dung bài viết:

Trùng hợp thay, tôi gặp Chương Triều Liên ở đại lộ Las Vegas. Nơi gặp, trớ trêu, chẳng phải tại một trong các casino ông rất thích lui tới nằm trên đại lộ này; mà tại toà nhà hoàn toàn khác hẳn nằm ở mạn bắc cách đó vài dặm, đó là Toà án Liên bang Mỹ. Từ xà lim, nơi tạm giam ở toà án, ông thiểu não đưa mắt cố nhìn qua bức lưới đan dày. Buồn cũng dễ hiểu thôi, vì lát nữa, ngay trong buổi sáng ngày 5/3/2009 ấy, ông sẽ bị toà tuyên án. Ông Liêu bị buộc tội tham dự và lừa đảo liên quan đến hàng triệu USD, số tiền này không do Cục Khắc và In Tiền trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ phát hành mà chạy ra từ các máy in bạc giả ở nước ngoài, rõ ràng là từ Bắc Triều Tiên. Chất lượng những tờ bạc siêu giả này cao đến nỗi ông đưa được một lượng tiền giả rất lớn vào các máy kiểm tra điện tử, vốn được lắp đặt ở toàn bộ các máy giật xèng ở Las Vegas, một cách an toàn. Viên công tố yêu cầu chánh án kết án ông gần 25 năm, song cuối cùng ông Liêu nhận hơn 12 năm tù.

Tội của ông Liêu đe doạ không chỉ đến tính trung thực của tiền tệ Mỹ mà còn đến chính cấu trúc của hoà bình quốc tế. Những hành vi phạm pháp của ông là phần của một mạng lưới tội phạm rộng lớn mà người ta tin là do Bắc Triều Tiên thiết lập và kiểm soát nhằm mục đích tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình. Các chuyên gia phân tích tình báo khẳng định rằng toàn bộ mạng lưới này được điều hành bởi một cơ quan bí mật bên trong Chính phủ Bắc Triều Tiên và được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của chinh “Lãnh tụ kính yêu” Kim Jong-II. Cơ quan này có tên là Cục 39 (Do ở Bắc Triều Tiên cái gì cũng mờ ảo, các chuyên gia không thống nhất về cách gọi đúng “Cục” này là “Cơ quan” hay “Phòng ban”, và họ cũng ngờ rằng con số này chính nó có thể thay đổi.) Cho tới chỉ cách đây vài năm, các cơ quan thi hành luật pháp Mỹ đã đặt Cục 39 trong tầm ngắm của họ – từ việc điều tra mạng lưới của nó, đến vô hiệu hóa các chân rết, và dần dần chặt đứt nguồn ngoại tệ mạnh bất hợp pháp. Thế rồi chính quyền của Tổng thóng Bush cương quyết đình chỉ vụ này.

Ông Liêu, sinh ở Đài Loan năm 1962, có tên Mỹ là Wilson. Đời ông có duyên nợ với Las Vegas, nơi cứ mỗi cuối tuần, từ nhà mình ở San Marino, một khu giàu có ở Los Angeles, ông thường cùng vợ, tên là Lý Minh, đến đây. “Hai con gái tôi thích tắm trong các hồ bơi ở đây, thế là cả nhà đến đây để bơi lội, đi mua sắm, và ăn uống”, ông Liêu buồn rầu kể lại. “Chúng tôi xem ca nhạc, chẳng hạn sô diễn của Celine Dion, nhạc của cô khiến tôi xúc động. Tối đến, chúng tôi thường chơi kéo máy”. Trước khi ông Liêu lần cuối cùng bị bắt ở casino để rửa tiền siêu giả với giá trị tiền mặt lên đến vài triệu USD. Phần lớn số tiền giả này sau đó lưu hành bên ngoài.

Ngày 5/4/2009, 30 ngày sau khi ông Liêu bị tuyên án, Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa mới có tên là Taepodong 2; nếu phóng thành công, tên lửa này có khả năng đến nhiều nơi ở Mỹ. Liên hợp quốc và nhiều chính phủ đã lên án ngay lập tức vụ thử tên lửa này.Bắc Triều Tiên xem phản ứng quốc tế này là một sự “sỉ nhục không chịu được”, liền trục xuất các nhân viên thanh sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã rút khỏi đàm phán quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Ngày 25/5, Bắc Triều Tiên tiến hành thử vũ khí hạt nhân dưới mặt đất, sức nổ của quả bom nguyên tử này được coi là mạnh bằng quả bom đã hủy diệt Hiroshima năm 1945. Lại bất chấp sự phản đối quốc tế, ngày hôm sau Bắc Triều Tiên bắn tiếp ba tên lửa tầm ngắn. Ngày 4/7, Bắc Triều Tiên lại mạnh tay hơn, bắn thêm bảy quả tên lửa nữa vào biển Nhật Bản, qua đó đe dọa trực tiếp toàn bộ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mối quan hệ giữa những tờ bạc giả của ông Liêu và những vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên là mối quan hệ gần gũi. “Hơn 70% bộ phận của tên lửa đều phải nhập từ nước ngoài”, theo lời ông Syung Je Park, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược châu Á hợp tác với quân đội Hàn Quốc, người mà tôi đã gặp tại một nơi an toàn ở Luân Đôn. Ông Park đã thẩm vấn hơn 1000 người  đào tẩu Bắc Triều Tiên, trong đó có ông Hwang Jang Yop, một thời là lý thuyết gia hàng đầu của chế độ và cũng là thầy của Kim Jong-II. Bắc Triều Tiên trông chờ vào viện trợ quốc tế để tránh bị đói. Do vậy, ông Park nói “Họ cần tiền. Tiền họ có thể lấy từ đâu khác ra?” Câu trả lời, ông và các viên chức cấp cao Mỹ tin chắc, là nhờ vào phương tiện tội phạm có tổ chức: không chỉ sản xuất ra tiền giả mà còn làm và xuất cảng thuốc lá và dược phẩm giả, và bán các loại ma túy như hêroin và thuốc lắc dạng “đá”.

Như đã nhận xét, tâm điểm của toàn bộ hoạt động này là Cục 39. Tuy nhiên, một câu hỏi cần được trả lời là, sau khi Tổng thống Bush bỏ cuộc dở chừng, liệu chính quyền của Tổng thống Obama có khôi phục nỗ lực chống Cục này hay không.

Chính ngôi sao điện ảnh Choe Eun Hee, người bị bắt cóc vào năm 1978 theo lệnh của Kim Jong-II và trong vòng chín năm trời bị bắt buộc làm những bộ phim tuyên truyền, là người đầu tiên, sau khi đào thoát, cho biết rằng Kim Jong-II rất mê phim, đặc biệt phim James Bond. Nếu Kim Jong-II quyết định làm phim hành động tương tự kiểu cây nhà lá vườn, những người việt kịch bản phim rất có thể tìm được các vật liệu thích hợp cho phim ở trong tòa nhà tứ giác, nơi đặt trụ sở của Cục 39, bên trong khu Ủy ban Trung ương Đảng rợp bóng cây ở trung tâm Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên vẫn là một trong những nước bí hiểm nhất thế giới, do vậy việc moi ra được những chi tiết về Cục 39 quả không dễ dàng. Giống như các băng đảng mafia tư nhân, mafia quốc doanh Bắc Triều Tiên áp dụng luật im lặng qua bạo lực và khủng bố. Tôi đã thoáng nhận ra điều này qua cuộc phỏng vấn ông Liêu ở phòng tạm giam tại tòa. Khi ông nói về gia đình mà ông sắp mất do ở tù, ta có thể cảm nhận nỗi tuyệt vọng của ông, và lát sau khi ông chánh án James Mahan cho phép ông phát biểu trước tòa, ông suy sụp hoàn toàn. Nhưng khi tôi hỏi ông Liêu, tại sao ông đã không thương lượng với bên công tố, đổi những gì biết được của người trong cuộc như ông để lấy bản án nhẹ hơn, câu trả lời của ông bộc lộ một tâm trạng hoàn toàn khác. “Người Bắc Triều Tiên là bạn tôi”, ông nói “Tôi có mối liên hệ tốt với họ. Tôi có thể kiếm tiền dễ dàng với họ. Nhưng phản bội họ thì không thể”

Ông David Asher là người bắt đầu theo dõi Bắc Triều Tiên ở Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Clinton, rồi tiếp tục phục vụ từ năm 2003 đến năm 2005 với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Hành động chống những hoạt động bất hợp pháp thuộc Bộ ngoại giao chuyên điều tra sâu rộng về Cục 39 và những hoạt động đa dạng của nó. Chương trình này còn có sự tham gia của Bộ Tài chính, Cơ quan bài trừ ma túy, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, CIA, và FBI. Ông Asher nói: “Cục 39, xét theo một góc cạnh, giống như một ngân hàng đầu tư”. “Nó cung cấp tiền để mua những thứ Kim Jong-II cần. Giống như sự làm ăn chung của các băng đảng tội phạm có tổ chức, bạn phải có một bố già, bạn phải có các kế toán, đó là tổ chức làm ăn rất phức tạp, từ việc theo dõi tất cả các sổ sách tiền bạc đến việc không được quên rằng phải nộp tiền cho ông trùm. Nhưng khi các thành viên của tổ chức không thực hiện những gì đã hứa, họ sẽ bị giết”. Theo lời ông Syung Je Park, những nhân viên tài giỏi nhất ở tổng hành dinh của Cục 39, khoảng 130 người, vạch kế hoạch và giám sát các hoạt động ở nước ngoài (việc trừ khử thường để giới băng đảng địa phương ra tay) và quản lý các sơ sở sản xuất lớn như các nhà máy làm thuốc lá và ma túy và các máy in giấy bạc giả. Ông Paul Janiczek, cựu chuyên viên chuyên phân tích về Bắc Triều Tiên ở Bộ Ngoại giao nhận xét, “Cục 39 là đầu não. Tất cả những gì tôi xem xét đều xuất phát từ nơi đó mà ra”. Ông Janiczek cho tôi xem biểu đồ của Bộ Ngoại giao minh họa cấu trúc như mê cung của quyền lực Bắc Triều Tiên. Biểu đồ này nêu đích danh người đứng đầu Cục 39, đó là ông Kim Tong-un, trước đây từng lãnh đạo trong ngành công nghiệp. Ông Syung Je Park cho biết một trong những nhiệm vụ của Cục 39 là quản lý những tài khoản ngân hàng cá nhân lên đến hàng tỷ USD của Kim Jong-II tại Thụy Sỹ và tại những ngân hàng giữ tiền an toàn khác trên khắp thế giới. Cục 39 còn làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác, chẳng hạn Cục 99, nơi chuyên về kinh tế tài chính nhờ bán tên lửa và các vũ khí khác mà sự phát triển của chúng có đóng góp của Cục 39. Hay Cục 35 với trọng trách là cố gắng phá hoại Hàn Quốc. Trong cấu trúc quyền lực như ma trận này của Bắc Triều Tiên, Cục 39 ở vị trí thủ lĩnh. Ông Park nêu ra một ví dụ: “Nếu cụ 99 làm ăn có lời, toàn bộ số tiền lời đó phải nộp cho Cục 39”.

Nói cách khác, toàn bộ hoạt động tội phạm này đã trở thành một phần không thể thiếu được của nền kinh tế Bắc Triều Tiên. “Nó không những hái ra tiền,” ông Asher khẳng định,  “mà còn ăn khớp với chiến lược của họ là phá hoại quyền lợi kinh tế của các nước phương Tây”. Đã từ lâu các viên chức Mỹ và Hàn Quốc phụ trách về tình báo ý thức được rằng Bắc Triều Tiền đứng đằng sau rất nhiều hoạt động xã hội đen:  trải qua nhiều năm, có ít nhất 50 trường hợp phạm pháp được ghi nhận, trong đó có nhiều vụ liên quan đến việc bắt và giam giữ các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tại hàng chục nước, cáo buộc họ có liên quan đến buôn lậu ma túy và tiền giả, hay cả hai. Nhưng mãi đến năm 2002, quy mô của công việc kinh doanh xã hội đen cấp quốc gia này mới trở nên rõ ràng sau khi ông Asher, cùng làm việc với ông William Newcomb, nhà phân tích kinh tế cấp cao của cơ quan tình báo và nghiên cứu, xem xét kỹ càng hơn các “số liệu thống kê đối chiếu” được tính toán hàng năm nhằm tính toán lượng ngoại tệ mạnh của chế dộ dựa theo những dữ liệu xuất cảng và nhập cảng của Bắc Triều Tiên do các đối tác thương mại của nước này cung cấp. Ông Asher nói: “Chúng tôi đã biết nền kinh tế của họ gặp khó khăn rất lớn”. Điều chúng tôi không thể hiểu được là tại sao các biện pháp trừng phạt dường như không làm họ bận tâm, hay khiến họ muốn thương lượng về chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Lẽ ra họ đã bị phá sản từ lâu, thế nhưng họ có vẻ như vẫn tồn tại”

Ông Asher và ông Newcomb kết luận rằng kể từ năm 1990, tổng thâm hụt mậu dịch chính thức của Bắc Triều Tiên là hơn 10 tỷ USD, và mỗi năm tăng thêm 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, cho dù nước này, kể từ những năm 1970, không thể vay mượn tiền trên thị trường quốc tế, chế độ vẫn xoay xở có được đủ ngoại tệ mạnh để nhập về không những các thiết bị quân sự mà còn cả rất nhiều hàng hóa để nuôi dưỡng nền “kinh tế cung đình” của Kim Jong-II cùng với giới thân cận. Lối sống của họ phụ thuộc vào những hàng ngoại nhập về như xe hơi, rượu cognac, hàng điện tử cao cấp và các hàng xa xỉ khác, hoàn toàn khác xa với nếp sống khắc khổi của người dân thường. (Năm 1991, Chính phủ Bắc Triều Tiên phát động chiến dịch “Chúng ta hãy ăn ngày 2 bữa” – một khẩu hiệu mà bản thân giới lãnh đạo không làm theo). Khoảng trống giữa nhu cầu ngoại tệ mạnh của chế độ và phương tiện của nó được Cục 39 điền vào, theo ước tính mang về mỗi năm độ khoảng 500 triệu đến 1 tỷ USD hay nhiều hơn nữa.

So với lượng tiền Mỹ đang lưu hành trên khắp thế giới, ít nhất một nửa số giấy bạc này đang nằm trong tay những người ở ngoài nước Mỹ, tính đến nay toàn bộ số tiền siêu giả mà người ta tin là do Bắc Triều Tiên làm ra tuy không nhiều, nhưng chất lượng siêu đẳng của nó có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Năm 2004, Ngân hàng Trung ương ở Đài Loan báo động rằng tiền siêu giả đã xuất hiện ở hòn đảo này. Điều này đã gây ra sự rúng động, thế là khách hàng ào ào đổ xô đến các ngân hàng mong tìm cách trả lại những tờ bạc 100 USD mà tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu, dẫu rằng đa số những tờ bạc này là hoàn toàn thật. “Thực tế là tẩy chay USD,” ông Asher nhận xét, “vì đâu có ai biết tiền mình đang có là thật hay giả”.

Cơ quan đặc nhiệm, trực thuộc Bộ Tài chính, thường đi đầu trong cuộc chiến chống tiền giả, đã duy trì cuộc điều tra về tiền siêu giả trên phạm vi toàn thế giới kể từ năm 1989, khi mẫu tiền siêu giả lần đầu tiên, thô thiển hơn tiền siêu giả ngày nay, được một nhân viên thu ngân ngân hàng Philippin phát hiện, rõ ràng là vi khi sờ đến nó “cảm thấy” không bình thường. Kể từ năm 1996 trở đi, Mỹ đã cố gắng cao tay hơn các tay sản xuất tiền siêu giả này bằng cách hai lần thay đổi thiết kế của tờ bạc 100 USD, nhưng rồi những đối tượng làm bạc giả này cũng theo kịp. Tiền siêu giả đã hiện diện ở nhiều nước khắp châu Á, châu Âu, và Trung Đông. Suy ra từ vụ ông Liêu, hiện nay một số lượng tiền siêu giả đáng kể đang bắt đầu lưu hành ngay bên trong nước Mỹ.

Các tờ bạc siêu giả được tạo ra với sự cần trọng phi thường. Ông Klaus Bender, một chuyên gia về in ấn tiền giấy, trong cuốn sách “Moneymakers” của mình, viết rằng không giống với những loại tiền giả khác, và càng không giống bất kỳ tiền tệ nào khác ngoại trừ tiền giấy thật của Mỹ, những tờ bạc siêu giả này cũng dùng giấy có những sợi dài song song, được sản xuất ra từ một cái máy gọi là Fourdrinier và gồm có 75% sợi bông Mỹ và 25% sợi bông Anh. Giống như tiền thật, tiền siêu giả hiện đại cũng được in bằng “mực chuyển màu quang học”, mà tùy theo góc độ ánh sáng, màu dường như chuyển từ xanh hơi nâu óng ánh sang màu đen. (Quả thật, chất lượng của những tờ bạc siêu giả này siêu đẳng này đến nỗi ông Bender gợi ý rằng Bắc Triều Tiên hoàn toàn không thể làm được, mà có thể chỉ do CIA làm ra bí mật ở đâu đó tại Mỹ, một gợi ý không có cơ sở).

Chất lượng in tiền siêu giả này là tuyệt hảo. Lại một lần nữa giống như tờ bạc USD thật, những tờ tiền siêu giả này được in ra từ một loại máy in chìm đặc biệt để những hoa văn phức tạp của tiền nổi lên trên bề mặt. Những đặc điểm nhận dạng được in chìm siêu nhỏ này, bằng 1/42.000 của một inch, tờ bạc USD thật, được tái tạo chính xác trên các tờ bạc siêu giả. Tại phiên tòa xử ông Liêu tại Las Vegas, phía công tố đã phóng lớn hình ảnh của các tờ giấy bạc gấp hàng trăm lần kích kỡ bình thường của FBI điểu tra vụ án phải than lên rằng đến mức này mà mắt thươgf vẫn còn không nhận ra nổi đâu là tiền giả đâu là tiền thật. Ông nói, “ Thú thật, giá mà tôi là luật sư bảo vệ cho bị cáo, tôi sẽ hỏi bên công tố, làm sao các ông có thể chứng minh đây là tiền giả? Luật sư cho bị cáo có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng chúng là tiền thật”. Ông Lorelei Pagano, một chuyên gia tiền giả làm việc cho Cơ quan Đặc nhiệm, phát biểu trong một hội nghị kín vào năm 2003 của ngành công nghiệp tiền giấy rằng những kẻ làm ra những tờ bạc siêu giả có lẽ cố ý thêm vào các khiếm khuyết thật nhỏ để họ và những khách hàng của họ có thể phân biệt tiền giả và tiền thật. Không làm như vậy sẽ không có cách gì ngăn chặn giới tội phạm không lừa chính kẻ bán tiền siêu giả bằng cách dùng chính tiền siêu giả để mua tiền siêu giả, mà giá bán chỉ khoảng một phần ba giá trị bề mặt của nó.

Khắc tinh của ông Wilson Liêu là một người tên Bob Hamer, vốn là một nhân viên FBI giờ đã về hưu. Ông mới xuất bản cuốn tự truyện “The Last Undercover” thuật lại 26 năm gắn bó với cơ quan điều tra liên bang, chủ yếu hoạt động trong bóng tối. Cuộc điều tra do ông tiến hành kéo dài ba năm, có mật danh là Chiến dịch Smoking Dragon, không phải bắt đầu từ tiền siêu giả mà từ thuốc lá giả, được tuồn từ Trung Quốc vào các cảng ở tiểu bang California lên đến hàng triệu điếu. Ông Asher cho biết thuốc lá giả cũng xuất phát từ Bắc Triều Tiên, và là chủ đề của một bản báo cáo của hiệp hội các công ty thuốc lá. Đóng vai là người đi buôn thuốc lá, một nhân viên điều tra của hội đã bí mật đi thăm các nhà máy Bắc Triều Tiên ở Bĩnh Nhưỡng và thành phố Rajin vùng đông bắc. Các nhà máy này chuyên làm giả các loại thuốc lá có thương hiệu nổi tiếng ở phương Tây như Marlboro với số lượng nhiều đến mức mỗi năm chúng thu về đến 720 triệu USD tổng doanh thu. Ông Hamer lập ra những chuyện làm ăn giả để thâm nhập vào đường dây buôn lậu thuốc lá, chẳng mấy chốc nhiều đầu mối làm ăn với ông tưởng ông cũng là tay buôn lậu như họ. Vào mùa xuân năm 2004, tổng hành dinh FBI yêu cầu ông Hamer và các đồng nghiệp của ông xem thử có lấy được tiền siêu giả của Bắc Triều Tiên không. Một trong những khách hàng ruột của ông Hamer tên Châu Tùng “John” Vũ, người này cuối cùng đã nhận tội buôn lậu tiền giả, thuốc lá và ma túy cũng như làm môi giới cho một vụ mua bán tên lửa vác vai sản xuất tại Trung Quốc, nhưng rồi chết trước khi bị kết án. Ông Vũ hứa có thể tìm được nguồn hàng nhờ vào sự giúp đỡ của một kẻ thường xuyên đi Bắc Triều Tiên. Đó chính là ông Wilson Liêu. Trong một lần gặp mặt bị ghi âm lén, ông Vũ cam đoan tiền giả này là hàng rất xin, “cả khi anh đến Las Vegas chơi, cứ an tâm đưa tiền vào máy, máy nhận ngay”

Chỉ trong vòng vài tuần, ông Vũ mang đến cho ông Hamer một tờ mẫu tiền giả “cũ” để xem, nhưng căn dặn ông trước khi đặt mua số lượng nhiều thì ông Hamer nên chờ phía làm bạc giả hoàn thiện hẳn tiền siêu giả loại tờ 100 USD mới phát hành năm 2003. Chờ dài hàng tháng trời, nhưng rồi cuối cùng vào tháng 3/2005, ông Vũ điện thoại cho ông Hamer, nói rằng ông ta đang có hai tờ bạc mẫu, và sau đó trao chúng cho ông Hamer tại một nhà kho bí mật ở thành phố Montana, bang California. Ông Hamer liền trao lại chúng cho những nhân viên Cơ quan Đặc nhiệm nhờ yêu cầu thử xem tiền thật hay giả. Ông Hamer nhớ lại, “Vài ngày sau tay này gọi tôi, mắng ‘Sao ông lại đưa tôi những tờ bạc này làm gì? Tiền thật quá đi chứ!’ tôi đáp, ‘Nếu mấy tờ quái quỷ đó mà là tiền thật tôi sẵn sàng thế chấp nhà tôi ở cho ngân hàng để vay vốn đi buôn chúng, vì tôi chỉ trả có 30 xu cho một USD loại này’”. Ông Hamer đề nghị gửi những tờ bạc đó đến phòng thí nghiệm trung ương ở thủ đô Oasinhton, nơi này xác nhận chúng quả thực là tiền giả.

Ông Vũ giới thiệu ông Hamer với ông Wilson Liêu tại khách sạn Ritz-Carlton ở thành phố Pasadena. Trong buổi làm quen này, được thu hình lại, ông Liêu đã không tiết lộ rõ bằng cách nào ông ta có thể thu mua thêm được nhiều tiền siêu giả, nhưng ông khoe về mối quen biết cá nhân ở Bắc Triều Tiên. Ông Vũ thúc giục ông Hamer cứ theo kế hoạch mua khoảng một triệu USD tiền siêu giả, và số tiền giả này sẽ được gửi tới Mỹ, ông Vũ nói thêm ông sẽ đứng ra đảm bảo chuyển hàng trót lọt qua việc dùng căn nhà của ông Liêu ở Bắc Kinh làm thế chấp. Đi xa hơn nữa, ông Vũ còn đề nghị nên mở một nhà máy sản xuất thuốc lắc dạng “đá” ngay bên trong Bắc Triều Tiên, rồi từ đó làm bàn đạp xâm nhập các mạng lưới phân phối thuốc tại châu Á. “Chúng tôi đề nghị mãi kế hoạch này lên trên, ông Hamer hồi tưởng lại, nhưng cơ quan điều tra liên bang nhất định không cho phép chúng tôi đầu từ vào việc sản xuất ma túy”

Dùng tiền có được từ các hoạt động bí mật khác, ông Hamer đã chuyển khoản số tiền 350 ngàn USD, chia làm hai lần, vào tài khoản ngân hàng của một đầu mối của ông Liêu tại Bắc Kinh. Ông trả tiền qua chuyển khoản lần đầu vào ngày 6/4/2005, ngay ngày hôm sau ông nhận được một bưu phẩm do FedEx chuyển đến, trong đó có 15 tờ bạc siêu giả và một thẻ nhớ computer lưu các tấm ảnh chụp nhiều bó tiền mệnh giá 100 USD trông giống như thật.

Vào cuối tháng, một chuyến hàng công-ten-nơ chất đầy những cuộn vải trên đường đến Mỹ, nơi nhận cũng là kho hàng ở Pomona. Chen lẫn giữa những súc vải này, ông Liêu hứa với ông Hamer, là số tiền siêu giả có tổng giá trị bề mặt là 700 ngàn USD. Ông Liêu giữ đúng lời hứa.

Sau nhiều lần bí mật gặp gỡ và thanh toán tiền, ông Hamer nhận tiếp thêm 223.600 USD tiền siêu giả. Ông tổ chức lần gặp cuối cùng với ông Liêu tại khách sạn Ritz-Carlton vào ngày 17/8. Lần này ông Liêu đến trễ do lái xe từ Las Vegas về muộn. Nhân tiện đó ông khoe với ông Hamer rằng mình là khách đánh lớn đến độ các casino lớn nhất ở đại lộ Las Vegas như Mirage, Mandalay Bay và Caesars Palace đã ban cho ông hạng VIP, ăn ở đều miễn phí. Ông cho ông Hamer xem hóa đơn vận chuyển một chuyến hàng công-ten-nơ khác sắp đến. Độ một tuần sau, hàng về, giấu kín bên trong những cuộn vải là 983.500 USD tiền siêu giả.

Vào lúc cả ông Vũ, ông Liêu và vài tay buôn lậu thuốc lá nằm trong nhà giam, ông Hamer cất mẻ lưới cuối cùng với các tay sừng sỏ còn lại ở vùng Los Angeles, nhờ dùng mưu kế điệu hổ ly sơn, mời các chiến hữu đến tham dự bữa tiệc vui mừng ly dị được vợ, do ông bịa ra, ở dinh thự Playboy Mansion. Gần như cùng thời gian đó, ở bờ biển phía đông nước Mỹ, một chiến dịch khác mang tên Royal Charm của FBI đã tóm gọn bọn buôn lậu tiền siêu giả và thuốc lắc giả Bắc Triều Tiên. Mặc dù đang bị cáo buộc có tội nhưng chưa bị kết án, nhờ đóng tiền bảo lãnh, ông Liêu đã được toại ngoại, trong khi chờ tòa xử. Ông Liêu vẫn tiếp tục tiêu thụ tiền siêu giả ở Las Vegas trong khoảng gần hai năm nữa. Ông bị bắt lại lần thứ hai khi Cơ quan Đặc nhiệm, sau khi nhận được tin tình báo cho hay tiền siêu giả đang rót vào các casino, liền gắn các thiết bị phát hiện nhạy cảm bên trong các máy kéo ở Caesars Palace. Cho đến nay vẫn không biết chính xác ông Liêu đã rửa được bao nhiêu tiền, nhưng tài khoản trong thẻ chơi của ông tại casino MGM hé lộ rằng chỉ tính riêng ở các máy kéo tại casino MGM Mirage, ông đã đặt vào hơn 1,2 triệu USD năm 2005; 1,8 triệu USD năm 2006 và 574 ngàn USD trong sáu tháng đầu năm 2007. Trong vòng từ tháng 2/2006 cho tới lúc bị bắt lại lần thứ hai, ông đã đưa gần 2 triệu USD vào các máy kéo tại Caesars Palace. Qua các camera theo dõi đặt tại casino, cuối cùng người ta khám phá ra kỹ thuật rửa tiền của ông Liêu. Trăm lần như một, ông Liêu dường như muốn chơi lớn với cả ngàn đôla giấy bạc siêu giả, nhưng chỉ kéo máy vài lần để đặt độ cho có lệ, để lại số tiền đã đặt rồi nhưng chưa chơi vẫn còn khá nhiều. Xong, ông bấm nút lấy biên nhận cho số tiền còn lại rồi đến quầy tính tiền để đổi biên nhận sang tiền thật.

Hôm tuyên án ông Liêu ở tòa vào tháng Ba vừa qua, ông Tim Vasquez, trợ lý cho luật sư công tố đại diện liên bang Mỹ, đã gọi tiền siêu giả Bắc Triều Tiên là “một sự tấn công nghiêm trọng vào hệ thống tiền tệ của Mỹ”. Sự tấn công này có hậu quả như thế nào? Trong nhiều năm, các cơ quan của Mỹ tuyên bố công khai rằng số lượng tiền siêu giả lưu hành trên toàn thế giới chỉ độ 50 triệu USD. Con số nào đi chăng nữa, đặc biệt con số phỏng đoán về tiền giả chất lượng cao, rõ ràng vẫn chỉ là phỏng đoán. Tại cuộc điều trần trước Quốc hội năm 2006, ông David Asher ám chỉ rằng toàn bộ lượng tiền siêu giả có thể lên đến hàng trăm triệu. Nhưng theo lời ông Syung Je Park, năm 2007 Bắc Triều Tiên đã mua một số lượng rất lớn giấy Fourdrinier đặc biệt, “đủ để in ra 2 tỷ USD”

Trong bài diễn văn thường lệ hàng năm đọc trước hai viện Quốc hội vào tháng Giêng năm 2002, Tổng thống Bush đã đưa ra tuyên bố nổi tiếng rằng Bắc Triều Tiên là một nước thuộc “Trục ma quỷ” cùng với Iran và Irắc. Lời tuyên bố nhớ đời và nghiêm khắc đó nhấn mạnh đến nỗ lực của Ủy ban Hành động chống những hoạt động bất hợp pháp. Bên cạnh các chiến dịch Smoking Dragon và Royal Charm truy quét thành công tội phạm. Ủy ban này đã ghi nhiều thắng lợi đáng kể khác. Trong số đó có các trường hợp liên quan đến ma túy. Dựa vào tin tình báo do Mỹ cung cấp, hải quân Ôxtrâylia năm 2003 đã khám xét và bắt giữ chiếc tàu Pong Su của Bắc Triều Tiên vì tội chở 150 kg hêroin. Bắc Triều Tiên, trong nhiều năm liền, đều cso liên quan mật thiết đến việc đưa lậu ma túy vào các nước láng giềng và các nước xa xôi hơn khác. Năm 2003, các viên chức quốc phòng Mỹ cho biết Bắc Triều Tiên là nước sản xuất thuốc phiện lớn, đứng hạng thứ ba trên thế giới sau Ápganixtan và Mianma. Tài liệu giải mật của Lầu Năm Góc khẳng định thuốc phiện của Bắc Triều Tiên được chế biến sang hêrôin tại các nhà máy quốc doanh. Ủy ban Kiểm soát Ma túy ở Trung Quốc xem Bắc Triều Tiên là một trong ba “con đường vàng” cung cấp hêrôin. Người Trung Quốc dùng từ “Kim lộ” có ngụ ý khác, rõ ràng vì chữ “kim” cũng ám chỉ đến họ của Kim Jong-II. Cục 39 còn tổ chức nhập cảng ephedrine, một hóa chất chính đầu tiên để tạo ra thuốc lắc dạng “đá”, sau đó sản xuất thuốc lắc này và tuồn chúng ra nước ngoài. Cảnh sát Nhật Bản tin rằng thuốc lắc từ Bắc Triều Tiên chiếm số phần trăm thị phần cao trong lượng thuốc lắc bán ra bên ngoài ở các đường phố Nhật Bản. Như ông Syung Je Park nhận xét, “tiền thu về từ ma túy và tiền thu về từ tiền giả đều chạy thẳng vào Cục 39. Từ đó tiền của Cục 39 chịu sự kiểm soát trực tiếp của Kim Jong-II. Và ưu tiên số một của họ Kim là phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân”

Ủy ban Hành động chống các hoạt động bất hợp pháp cũng truy đến các ngân hàng. Trong tháng 6/2004, Mỹ đã gây sức ép thuyết phục được chính phủ Áo đóng cửa Ngân hàng Sao Vàng, hoàn toàn do Bắc Triều Tiên sở hữu, ở Viên. Tình báo Áo nghi ngờ rằng Ngân hàng Sao Vàng bảo kê cho việc phân phối tiền siêu giả và cũng tìm cách mua nguyên liệu phân hạch. Rồi đến tháng 9/2005, một tháng sau khi ông Liêu và các đồng lõa bị bắt tại Los Angeles, Bộ Tài chính Mỹ nêu đích danh trung tâm tập kết tài chính quan trọng nhất của Bắc Triều Tiên, đó là Ngân hàng Banco Delta Asia ở Macao, nơi “chuyên về rửa tiền”, một phần do ngân hàng này được sử dụng để phân phối tiền siêu giả. Lời cáo buộc này chẳng khác gì Mỹ tuyên bố rằng bất kỳ những ai làm ăn với ngân hàng này đều bị coi là những hạng không ra gi. Ông Juan Zarate, viên chức cấp cao đứng đằng sau lời cáo buộc trên của Bộ Tài chính, cho biết “Banco Delta có ý nghĩa quan trọng sống còn đối với chế độ, Việc nêu đích danh hoạt động phạm pháp này đã buộc các tổ chức khác, đặc biệt các tổ chức của Trung Quốc, nhận thức được rằng họ có nguy cơ làm hại mối quan hệ thương mại của họ với Mỹ”. (Ông Juan Zarate sau này trở thành phó cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Bush.) Việc đó đã “làm cho Bắc Triều Tiên mất hết khả năng hoạt động trong thế giới tài chính bình thường, ví dụ như khả năng phát tín dụng thư bằng USD để thanh toán cho các giao dịch của họ,” trong đó có sự sắp xếp trả tiền cho các thiết bị cần thiết cho các tên lửa mới.

Ủy ban đã dự định sẵn nhiều việc sẽ làm. Theo đó, giai đoạn cuối cùng mà ông David Ashler nói rằng Tổng thống Bush đã được báo cáo đầy đủ, là sẽ công bố công khai các cáo trạng tội phạm. Ông Asher nói: “Chúng tôi có thể truy đến tận các tài khoản ngân hàng cá nhân ở nước ngoài của giới lãnh đạo bởi vì chúng tôi có thể chứng minh rằng họ là kẻ đầu sỏ,chúng tôi sẽ truy tố các can phạm chóp bu của mạng lưới tội phạm toàn cầu”. Bà Suzanne Hayden, cựu công tố viên cấp cao ở Bộ Tư pháp, người nắm vai trò tư pháp của bộ trong Ủy ban Hành động, khẳng định: “Thế giới muốn có bằng chứng rằng Bắc Triều Tiên là quốc gia tội phạm, chứ không chỉ làm ầm ĩ suông. Các vụ truy tố tội phạm đều có bằng chứng. Tất cả các bằng chứng đều nằm trong các bản cáo trạng. Giống như bất kỳ vụ điều tra rửa tiền nào khác, chúng tôi sẽ xác định các can phạm chủ chốt rồi từ đó qua họ truy ngược trở lại, bắt đầu từ Macao đến những kẻ giấu mặt đằng sau ở Bắc Triều Tiên”. Bà Hayden từng gắn bó với Tòa án hình sự quốc tế trong vài năm khi phụ trách vụ nước Nam Tư cũ, truy tố nhà lãnh đạo người Sécbia, ông Slobodan Milosevich, về các hoạt động tội phạm tài chính của ông này. Từ kinh nghiệm này, bà thấy những sự tương đồng giữa tội phạm của ông Milosevich với tội phạm của Kim Jong-II: “Điều khó khăn nhất là làm sao kết nối các bằng chứng phạm tội với người đứng đầu nhà nước, vì có rất nhiều khả năng họ bác bỏ. Riêng Bắc Triều Tiên thì rất ít có hoạt động nào mà không có sự chấp thuận của giới lãnh đạo, và những bằng chứng chúng tôi đã có rất thuyết phục. Nhưng vụ án này rất khả thi”. Ông Ashler cho biết các vụ án tội phạm đều dựa vào thông tin từ các nhân viên hoạt động bí mật, từ những người chỉ điểm, và từ hoạt đông theo dõi do thám rất lớn. Ông cho biết thêm, ngay từ đầu, vào tháng 6/2003, lãnh đạo của ông, tức cựu Ngoại trưởng Colin Power đã chỉ thị nhân viên “dùng các cơ quan thi hành luật pháp chứ không phải cơ quan tình báo, nhằm chứng minh tuyệt đối rõ ràng những gì họ đang làm,” và ông ấy nhấn mạnh thêm “Tôi không muốn trường hợp này giống như trường hợp vũ khí nguyên tử Irắc” – nghĩa là nói rất nhiều nhưng chẳng có bằng chứng rõ ràng. Kết quả, ông Ashler nói: “Chẳng phải chuyện “hoàng đế ở truồng”. Chúng tôi có băng ghi hình, có âm thanh. Tướng lĩnh Bắc Triều Tiên tiếp xúc với tội phạm Trung Quốc, và với nhân viên Cơ quan Đặc biệt và FBI”.

Thay vì thế, Chính quyền Tổng thống Bush bất ngờ quyết định không đi tiếp. Điều ông Ashler mô tả là “chiến lược ngăn chặn phi chiến tranh tối đa” bất ngờ bị giới hạn lại. Lý do: Chính quyền tin rằng chiến lược này có nguy cơ khiêu khích Bắc Triều Tiên rút lui vĩnh viễn khỏi cuộc đàm phán về chương trình vũ khí và tên lửa của họ. Bà Hayden nói: “Bất ngờ luật chơi thay đổi. Nước cờ ngoại giao bất ngờ xen ngang vào, nguyên tắc phải theo bây giờ là ‘Chúng ta hãy đưa họ đến bàn hội nghị’, và điều đó có nghĩa là mọi thứ phải giảm xuống”.

Thực tế, chương trình theo kế hoạch không những dừng lại mà còn bị đảo ngược. Kim Jong-II ra điều kiện phải bãi bỏ trừng phạt nếu Mỹ muốn ông ta tham gia tiếp vào cuộc đàm phán quốc tế; tháng 3/2007, Chính quyền “cởi trói” ngân hàng Banco Delta Asia, chấm dứt phong tỏa tài sản Bắc Triều Tiên. Các ngân hàng trên khắp thế giới trước đó tránh dính líu với các công ty Bắc Triều Tiên bây giờ tự do làm ăn trở lại. Những kẻ buôn lậu hêrôin Bắc Triều Tiên bị bắt trên tàu Phong Su giờ được thả và cho phép về nước. Hoạt động bất hợp pháp nhanh chóng trở lại bình thường. Bà Hayden nói: “Hoạt động phạm pháp này sẽ không chấm dứt. Họ sẽ không ngừng làm tiền siêu giả, thuốc lá và ma túy, bởi vì họ đang tuyệt vọng”. Vụ tịch thu tiền siêu giả gần đây nhất, không được truyền thông Mỹ chú ý đến, xảy ra vào tháng 7/2008, khi bà Trương Mỹ Linh nhận một gói bưu phẩm tưởng là hải sản phơi khô gửi từ Đài Loan đến một nhà mà bà đang thăm viếng ở Sunnyvale thuộc bang California. Hải quan ở sân bay San Francisco, trong lần khám xét ngẫu nhiên, mở gói bưu phẩm ra, và phát hiện bên trong một lượng tiền siêu giả có trị giá bề mặt 380 ngàn USD. Nhân viên Cơ quan Đặc biệt gài vào một thiết bị theo dõi, rồi niêm phong bưu kiện lại như cũ, và để bà Trương nhận hàng. Khi họ bắt bà, họ biết hầu như đã tiêu hết hàng ngàn USD giả được đưa vào Mỹ tuần trước đó để mua đồ Louis Vuiton, Footlocker, và ở các tiệm khác. Cơ quan này tin rằng việc mua sắm có thể là một cách rửa tiền giả. (Mẹo thông thường, theo lời khẳng định của nhân viên đặc biệt cấp cao William P.Bishop, là mua đồ ở các tiệm rồi mang trả lại để lấy tiền thật được hoàn lại).

Một tuyên bố, lưu hành nội bộ, của văn phòng luật sư công tố đại diện liên bang Mỹ, đề nghị nâng tầm quan trọng của vụ này cao hơn một vụ lừa gạt đơn thuần các tiệm bán lẻ ở khu mua sắm: “”Việc điều tra đến nguồn gốc và sự phân phối (tiền siêu giả) đã và đang là mối ưu tiên hàng đầu đối với Cơ quan Đặc biệt. Công cuộc điều tra tiền siêu giả là một cuộc điều tra chiến lược vẫn đang được tiếp tục vì nó có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”. Tuyên bố này ghi nhận thêm rằng cuộc điều tra này “đã trải ra khắp toàn cầu, liên quan đến hơn 130 nước và dẫn đến hơn 200 vụ bắt giữ”. Bà Trương đã nhận tội, và bị kết án 33 tháng tù giam vào ngày 30/1/2009.

Trước đây tiền siêu giả đã từng xuất hiện với số lượng lớn ở Trung Đông, tại những nơi như Thung lũng Bekaa ở Libăng. Ông Syung Je Park nói rằng Cục 39 đang nhắm vào vùng này một lần nữa, một phần vì tiền tệ Mỹ làm giả ít có khả năng bị phát hiện ở bên ngoài nước Mỹ. Theo ông Park, Cục 39 gần đây đã đa dạng hóa hoạt động của họ vào lĩnh vực mới, đó là gian lận bảo hiểm. Năm vừa qua, công ty bảo hiểm nhân thọ của chính phủ Bắc Triều Tiên đã lấy được khoảng 100 triệu USD tiền bồi thường từ các công ty châu Âu mà Bắc Triều Tiên đòi cho những người đã mua bảo hiểm nhân thọ bị thiệt mạng trong các tai nạn trực thăng, phà và xe lửa không liên quan với nhau. Ông Park nói các bảo hiểm nhân thọ này là lừa bịp. Một luật sư ở London, người đã chống lại một trong những trường hợp gian lận này ở tòa thượng thẩm Anh, đồng ý “Đáng tiếc là chúng tôi không thể chứng minh trước tòa. Cuối cùng chúng tôi không còn cách nào khác là phải trả”

Cùng với những vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân ở Bắc Triều Tiên vào đầu năm nay, bất kỳ lạc quan nào về việc ông Kim Jong-II tạm thời quay trở lại bàn thương lượng đã tan thành mây khói. Tương tự như chiến lược tài chính mà Ủy ban Hành động chống những hoạt động bất hợp pháp đã từng theo đuổi trước đây, Chính quyền Obama đã bảo trợ một nghị quyết của Liên Hợp Quốc mà, bên cạnh việc cho phép lục soát các tàu nào bị nghi ngờ chở vũ khí và các bộ phận liên quan đến Bắc Triều Tiên, cũng sẽ một lần nữa phong tỏa lại các tài sản cất giữ ở nước ngoài của Bắc Triều Tiên, ngăn cản khả năng làm ăn của chế độ với thế giới bên ngoài. Trong lúc đó, các vụ truy tố các can phạm chủ chốt ở Bắc Triều Tiên vẫn phải xếp lại, và bức tranh đầy đủ hơn các vụ truy tố này có được về Cục 39 cùng với mạng lưới của nó vẫn còn trong vòng bí mật. Điều không thể nghi ngờ là mức độ thử thách lớn mà Tổng thống Obama bây giờ đang đối mặt.